La investigación difundida por Latinus atribuye al empresario una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG; el hallazgo financiero no acredita por sí mismo el origen ilícito de los recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y habría identificado una cuenta de inversión activa en Suiza con más de 72 millones de euros, de acuerdo con documentos de la indagatoria difundidos por Latinus.
El expediente, según el medio, ubica la cuenta en UBS Switzerland AG y registra un saldo de aproximadamente 72 millones 39 mil euros, equivalentes a unos mil 433 millones de pesos. Otros medios retomaron este 2 de octubre la información y atribuyeron los datos a la documentación revisada originalmente por Latinus.
La cifra abre una nueva línea en las investigaciones periodísticas alrededor de Olán, quien durante los últimos años ha aparecido relacionado con empresas, contratos gubernamentales y personas cercanas a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la existencia de una cuenta bancaria o de inversión con ese saldo no demuestra por sí misma la comisión de un delito ni acredita que los recursos tengan un origen ilícito. Las autoridades tendrían que determinar la procedencia del dinero y comprobar si las operaciones corresponden con ingresos legítimos y declarados.
La UIF sigue la ruta financiera de Amílcar Olán
De acuerdo con la información atribuida al expediente de la UIF, la investigación habría identificado movimientos financieros y transferencias relacionadas con Olán y algunos integrantes de su familia.
El reporte relaciona los recursos bajo revisión con operaciones empresariales y contratos vinculados con Pemex, la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para los trenes Maya e Interoceánico y la venta de medicamentos a gobiernos estatales. Esa relación forma parte de la indagatoria difundida por Latinus, pero no constituye por sí misma una determinación judicial sobre la legalidad o ilegalidad del dinero.
La investigación también señala que Olán y su familia dejaron Villahermosa en septiembre de 2025 para establecerse en el cantón de Ticino, en Suiza. Según los documentos citados por el medio, el empresario declaró ingresos anuales por 17.9 millones de pesos para tramitar su residencia en ese país.
Transferencias familiares aparecen en la investigación
Los documentos difundidos también mencionan operaciones financieras realizadas por familiares del empresario.
Según el reporte, Gina Patricia Olán Aparicio, hermana de Amílcar Olán, realizó durante 2025 seis transferencias internacionales destinadas a beneficiarios relacionados con la escuela TASIS, donde estudian los hijos del empresario, y con el arrendamiento de la vivienda que ocupó la familia en Suiza.
La información también menciona movimientos de Luis Alberto Olán Aparicio, otro hermano del empresario, dentro de la revisión financiera.
La aparición de familiares en transferencias o movimientos bancarios no demuestra por sí sola su participación en alguna actividad ilícita. La investigación deberá determinar la naturaleza y el origen de cada operación.
¿De dónde salieron los 72 millones de euros?
La cifra atribuida a la cuenta en UBS plantea ahora la principal interrogante del caso: cuál es el origen de los recursos y qué operaciones empresariales explican su acumulación.
La autoridad tendría que establecer qué empresas generaron esos ingresos, si los movimientos corresponden con las declaraciones fiscales y patrimoniales de Olán y si la revisión financiera detectó operaciones que ameriten alguna acción administrativa o penal.
Hasta ahora, la información disponible deriva principalmente de documentos atribuidos a la investigación de la UIF y difundidos por medios de comunicación. Por ello, el expediente financiero no puede equipararse todavía con una sentencia, una orden de aprehensión o una resolución que declare ilícitos los recursos.
La investigación financiera cambia el foco del caso
El caso de Amílcar Olán volvió a cobrar atención después de que Azteca Noticias lo localizara recientemente en Suiza y difundiera información sobre su residencia en la zona de Lugano.
La revelación atribuida ahora a la UIF agrega un elemento distinto: una ruta financiera concreta y una cifra millonaria depositada en una institución bancaria suiza.
El foco periodístico deja entonces de concentrarse únicamente en el lugar donde reside Olán y pasa hacia el origen de su patrimonio, las operaciones que sustentan esos recursos y las determinaciones que puedan adoptar las autoridades mexicanas.
Por ahora, el hallazgo forma parte de una investigación periodística basada en documentos atribuidos a la UIF. Las autoridades deberán esclarecer si los recursos corresponden con actividades legítimas y declaradas o si encuentran elementos que justifiquen otro tipo de procedimiento.
